פעילות בביטקוין, במטבעות דיגיטליים ובנכסים קריפטוגרפיים יכולה לעורר שאלות משפטיות לצד שאלות טכנולוגיות: מי שלט בארנק, מה הובטח בעסקה, לאן הועברו הכספים ואילו מסמכים נשמרו. כשמתעורר חשד להונאה או נפתחת חקירה, חשוב לבחון את העובדות לפני שמגבשים עמדה או מוסרים מידע שאינו מדויק.
משרד עו״ד יעקב סבג ושות׳ מקבל פניות הנוגעות לעבירות מרמה ולהליכים פליליים הקשורים לנכסים דיגיטליים. הטיפול בכל מקרה תלוי בנסיבותיו, במסמכים ובשלב שבו מצוי ההליך.
באילו מצבים כדאי לפנות?
- הועברו מטבעות לארנק או לפלטפורמה בעקבות מצג השקעה, ולא ברור מי עומד מאחורי ההצעה או כיצד ניתן לפעול.
- התקבלה פנייה מגוף אכיפה, זימון לחקירה או דרישה למסמכים הנוגעים להעברות קריפטו.
- עולות שאלות על מקור כספים, מסלול העברה או פעילות של צדדים שלישיים בעסקה.
- יש מחלוקת על בעלות בנכס דיגיטלי, הרשאה לבצע העברה או תוכן ההתחייבויות בין הצדדים.
הונאות קריפטו וקבלת דבר במרמה
העובדה שעסקה בוצעה על גבי בלוקצ׳יין אינה מכריעה לבדה אם מדובר בעבירה או בסכסוך אזרחי. יש לבחון, בין היתר, את המצגים שניתנו, את התכתובות, את מסמכי העסקה ואת רצף ההעברות. קראו עוד על קבלת דבר במרמה ועל עבירות מרמה והונאה.
חקירה, הלבנת הון ומסמכים דיגיטליים
במקרים שבהם פעילות קריפטו נבחנת בידי רשויות או מוסדות פיננסיים, התמונה עשויה לכלול גם שאלות של זיהוי הצדדים, מקור הכספים ורישום העסקאות. בנק ישראל מרכז מידע רשמי על אסדרת נכסים קריפטוגרפיים בישראל. הדין וההנחיות עשויים להשתנות, ולכן יש לבדוק את ההוראות הרלוונטיות למועד ולסוג הפעילות. למידע נוסף באתר ראו גם הלבנת הון וייעוץ לפני חקירה.
חושדים שנפגעתם מהונאת קריפטו?
שמרו מיד את כתובת האתר או פרטי הפלטפורמה, התכתבויות, אישורי תשלום, כתובות ארנק ומזהי עסקאות. הימנעו מהעברות נוספות על סמך הבטחה לשחרור כספים או להשבתם. אם שילמתם דרך חשבון בנק או כרטיס, פנו בהקדם גם לגוף הפיננסי הרלוונטי כדי לברר מה ניתן לעשות; עצם הפנייה אינה מבטיחה ביטול עסקה או השבת נכסים.
כאשר קיים חשד לעבירה, ניתן לבחון הגשת תלונה למשטרה בצירוף התיעוד. הנחיות משטרת ישראל לנפגעי הונאת משקיעים מפרטות איזה מידע כדאי לכלול, ובנק ישראל מרכז מוקדים לדיווח על הונאה באמצעי תשלום. אופן הטיפול תלוי במסלול ההעברה ובנסיבות המקרה.
מה להכין לפני שיחה?
כדאי לרכז תאריכי עסקאות, אסמכתאות העברה, כתובות ארנק ציבוריות, מזהי עסקאות, התכתבויות ומסמכים שנמסרו על ידי הפלטפורמה או הצד השני. אין לשלוח בטופס יצירת קשר מפתחות פרטיים, סיסמאות או מילות שחזור של ארנק.
פנייה למשרד
אפשר לפנות למשרד עו״ד יעקב סבג ושות׳ כדי לתאר בקצרה את המקרה ולברר אם וכיצד ניתן לסייע. חייגו 03-6096467 או השאירו פרטים בעמוד יצירת הקשר. אין להעביר מידע רגיש מעבר לנדרש בפנייה הראשונית.
המידע בעמוד כללי ואינו תחליף לייעוץ משפטי המותאם לנסיבות המקרה.
